O Ministério Público de Goiás (MPGO) deflagrou, nesta quarta-feira (26/8), uma operação contra suspeitos de participar de um esquema estruturado de fraudes na comercialização interestadual de grãos. A ação apura indícios de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
A 2ª Vara de Garantias de Goiânia expediu nove mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em municípios de Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Bahia. Entre os alvos estão três contadores investigados por suposta atuação direta na estruturação e manutenção do esquema, segundo o MPGO.
As investigações apontam a utilização de empresas noteiras para a emissão de documentos fiscais e a ocultação dos verdadeiros responsáveis pelas operações com grãos. Os valores eram movimentados por empresas de fachada, registradas em nome de testas de ferro com patrimônio incompatível com as transações realizadas.
Até o momento, as duas principais empresas investigadas acumulam mais de R$ 90 milhões em débitos de ICMS constituídos e não pagos. Uma delas chegou a movimentar quase R$ 200 milhões em um curto período, conforme as apurações do MPGO.
A investigação também alcançará produtores rurais e outros empresários que possam ter utilizado o esquema para ocultar sua participação nas operações e evitar o recolhimento de tributos devidos. O MPGO afirmou que as investigações prosseguem para identificar a extensão do esquema e seus beneficiários, com a possibilidade de novas medidas judiciais.